公告日期：2025-10-29

证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2025-042
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)

黄山旅游发展股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议
通知于 2025 年 10 月 18 日以书面送达、传真或者电子邮件等方式发出，会议于
2025 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：

一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2025年第三季度的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与三季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司 2025 年第三季度报告。

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《公司 2025 年前三季度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2025 年前三季度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要，有利于公司正常经营和持续稳定健康发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司 2025 年
前三季度利润分配预案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黄山旅游发展股份有限公司关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-043）。

特此公告。

黄山旅游发展股份有限公司监事会
2025 年 10 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。