公告日期：2025-05-31

证券代码：600054 证券简称：黄山旅游 公告编号：2025-028

900942 黄山 B 股

黄山旅游发展股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道 1 号黄山昱城皇冠假日
酒店一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 350

其中：A 股股东人数 290

境内上市外资股股东人数（B 股） 60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,936,837

其中：A 股股东持有股份总数 306,125,982

境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 24,810,855

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.3723
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.9707

境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.4016

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司独立董事章锦河先生因工作冲突未能出席
会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 305,621,471 99.8352 453,111 0.1480 51,400 0.0168

B 股 21,775,358 87.7654 2,889,097 11.6445 146,400 0.5901

普通股合计： 327,396,829 98.9303 3,342,208 1.0099 197,800 0.0598

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 305,621,371 99.8352 431,611 0.1410 73,000 0.0238

B 股 21,775,358 87.765……
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