公告日期：2025-04-19

黄山旅游发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（高舜礼-离任）

作为黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，独立履行职责，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会等会议，充分发挥了独立董事的作用，有效维护了公司、
全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，公司董事会于 2024 年 5 月 31
日进行了换届选举，本人因任期届满，不再继续担任公司独立董事。现将具体工作情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人高舜礼，硕士学历。曾任原国家旅游局政策法规司处长、副司长，综合协调司副司长，中国旅游报报社党委书记、社长、总编辑，本公司独立董事。曾被有关机构评为“2020 中国国家旅游独立思想者”、“中国长城旅游 30 人”、年度“中国休闲贡献人物”等，在旅游及相关业界具有较高知名度和影响力。现任中国社科院旅游研究中心特约研究员、中国旅游景区协会专家委员会首批智囊团特聘专家。

（二）独立性情况说明

作为公司第八届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会及表决情况

出席董事会情况 出席

姓名 股东大会次数
应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数

高舜礼 6 6 0 1

2024 年度在任期间，本人对公司董事会会议有关议案进行了全面的内容评议和严格的程序审查，以谨慎的态度行使表决权，维护全体股东，特别是社会公众股股东合法权益。本人未对公司董事会会议有关审议事项提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度在任期间，本人作为公司第八届董事会独立董事，第八届董事会薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、战略委员会委员，已按照公司董事会各专门委员会工作规程及独立董事专门会议工作制度的有关规定，召集或出席专门委员会会议及独立董事专门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。本人对公司召开的董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。本人 2024 年度出席会议情况如下：

名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 3 3 0

提名委员会 2 2 0

薪酬与考核委员会 2 2 0

战略委员会 1 1 0

独立董事专门会议 1 1 0

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度在任期间，本人与公司内部审计部门及承办公司审计业务的会计师事务所就公司运营、内部控制、财务、业务状况以及应重点关注的审计事项进行沟通、交流，勤勉尽责，认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制，充分发挥指导
和监督作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）现场工作情况

2024 年度在任期间，本人积极有效地履行独立董事职责，不定期赴公司进行现……
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