公告日期：2026-01-01

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2026-001

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 31 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 321,502,239

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.1573
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会召集会议，董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、总经理王欣，副总经理、财务总监、董事会秘书易凌杰出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,906,439 99.8146 586,600 0.1824 9,200 0.0030

2、 议案名称：关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权
的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,912,039 99.8164 581,000 0.1807 9,200 0.0029

3、 议案名称：关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易
的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,138,589 78.4403 578,600 21.2222 9,200 0.3375

4、 议案名称：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 2,104,489 77.1896 612,700 22.4729 9,200 0.3375

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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