公告日期：2025-12-24

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2025 年第三次临时股东会会议材料
2025 年 12 月 31 日

目 录

一、九鼎投资 2025 年第三次临时股东会会议须知
二、九鼎投资 2025 年第三次临时股东会会议（现场会议）议程
三、审议议案

1、《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》

2、《关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》

3、《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

4、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》及《公司股东会议事规则》，特制订本须知。

一、股东会设秘书处，具体负责股东会有关程序方面的事宜。

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保股东会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

2、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向股东会秘书处办理签到登记手续。

4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东会召开前十分钟向股东会秘书处进行发言登记，股东会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，
欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，公司董事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。
6、在股东会进行表决时，股东不得发言。

7、股东会召开期间，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2025 年第三次临时股东会（现场会议）

议 程

会议时间： 2025 年 12 月 31 日 14:00

会议地点： 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

会议主持人： 董事长王亮先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员和其他高级管理人员、见证律师等。

13:00—14:00 股东报到登记、入场

14:00 会议开始

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知并宣布到会股东、股东授权代表人数及所持有股份数
三、推选股东代表作为监票人参加计票和监票

四、审议如下议案：

1、《关于 2026 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》

2、《关于公司 2026 年度向银行及其他融资机构贷款授信总量及授权的议案》

3、《关于预计 2026 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》

4、《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

五、股东（或股东授权代表）发言

六、股东对审议事项进行现场投票表决

七、现场投票表决结果统计，律师和股东代表共同负责计票、监票

八、宣布现场投票表决结果

九、休会、等待网络投票表决结果

十、宣布本次股东会合并表决结果

十一、宣读本次股东会决议

十二、见证律师宣读本次股东会法律意见书

十三、签署有关文……
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