公告日期：2025-05-28

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-030
昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司

K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d

第 十 届 监 事 会 第 四 次 会 议 决 议 公 告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会
第四次会议通知于 2025 年 5 月 21 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 5 月 26
日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事3 名。本次会议由公司监事会主席葛岚女士主持。本次监事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《关于拟签订框架合作协议暨对外提供财务资助的议案》

公司下属全资子公司紫恒建设本次拟与中舟置业签订框架合作协议。紫恒建设提供借款用于中舟置业或其控制的项目公司（以下简称“项目公司”）对标的土地的获取及项目的开发建设工作，并承接标的土地建筑施工总承包，对应施工总承包合同在标的土地由项目公司摘牌成功之时即刻生效。

紫恒建设向中舟置业提供专项借款用于标的土地的获取及项目的开发建设工作。
借款金额为人民币贰仟万元整。借款资金使用期限为 12 个月，前 6 个月按年化 6%利
率单利计息，后 6 个月按年化 12%利率单利计息，以资金到账之日起算。

中舟置业承诺项目公司将标的土地项目中所有在紫恒建设资质范围内的工程全部承包给紫恒建设。施工总承包合同金额及实际发生产值目标不得低于人民币 15,000万元，以施工总承包合同结算报告金额为准。具体情况：

1、主要约定事项

（1）合作目标

紫恒建设协助中舟置业完成标的土地的摘牌及开发建设工作，具体为：紫恒建设提供借款用于中舟置业或其控制的项目公司对标的土地的开发建设，并承接标的土地建筑施工总承包，双方实现互利共赢。

（2）借款资金相关事宜

①借款金额

紫恒建设向中舟置业提供专项借款用于标的土地的获取及项目的开发建设工作。借款金额为人民币贰仟万元整。

②使用期限与利息

借款资金使用期限为 12 个月，前 6 个月按年化 6%利率单利计息，后 6 个月按年
化 12%利率单利计息，以资金到账之日起算。

利息计算方式为：利息=借款资金金额×年化利率×实际使用天数÷365 天。

③担保方式

中舟置业提供以下抵押担保方式对上述借款提供担保：中舟置业的 100%股权质押、股东江红和丁淑岚个人连带担保、部分房产二次抵押担保：陕（2021）西安市不动产权第 0562768 号、陕（2024）西安市不动产权第 0437862 号、渝（2024）两江新区不动产权第 000703542 号、渝（2018）两江新区不动产权第 000270817 号、辽（2021）
大连市内四区不动产权第 0267214 号、期房-西岗区迎港路 117 号 3 单元 12 层 2 号房
（大房预许字第 20190081 号）。

④中舟置业需将中舟置业注册资本金由 500 万元人民币提高至 2000 万元人民币，
并完成注册资本金 2000 万元人民币的实缴。紫恒建设累计出借资金总额不高于中舟置业已实缴的资本金总额。

⑤关于借款资金的具体事宜，双方另行签订《融资协议》予以约定。

（3）工程合作

①合同签署与生效

为保证项目公司成功摘牌该标的土地后将标的土地建筑施工总承包交由紫恒建设承接施工，紫恒建设与中舟置业签订本框架协议时，项目公司需同步与紫恒建设签订《西安标的土地施工总承包合同》（暂定名称，以下简称“施工总承包合同”），且
该施工总承包合同在标的土地由项目公司摘牌成功之时即刻生效，合同中应详细约定工程范围、工期、质量标准、双方权利义务、工程款支付方式等关键条款。

②工程承包范围与金额

中舟置业承诺项目公司将标的土地项目中所有在紫恒建设资质范围内的工程全部承包给紫恒建设。施工总承包合同金额及实际发生产值目标不得低于人民币15,000 万元，以施工总承包合同结算报告金额为准。

若该项目最终实际合同金额及发生产值未达到此目标，中舟置业需在该项目工程竣工……
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