公告日期：2025-05-17

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2025-023

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 16 日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 127

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 127

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

74.1474
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，公司董事会
召集会议，董事长王亮先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司非独立董事赵根因处理工作事务未出席；
2、公司总经理王欣先生，副总经理、财务总监、董事会秘书易凌杰先生出席了
会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,892,411 99.8236 559,709 0.1741 7,200 0.0023

2、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,893,411 99.8239 558,709 0.1738 7,200 0.0023

3、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,892,411 99.8236 559,709 0.1741 7,200 0.0023

4、 议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,893,511 99.8239 559,709 0.1741 6,100 0.0020

5、 议案名称：公司 2024 年度利润分配预案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 320,892,411 99.8236 559,709 0.1741 7,200 0.0023

6、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（……
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