公告日期：2025-05-13

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
2024 年年度股东大会会议材料

2025 年 5 月 16 日

目 录

一、九鼎投资 2024 年年度股东大会会议须知
二、九鼎投资 2024 年年度股东大会会议（现场会议）议程
三、审议议案

1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

2、《公司 2024 年度董事会工作报告》

3、《公司 2024 年度监事会工作报告》

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《公司 2024 年度利润分配预案》

6、《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

7、《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

8、《关于聘请 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

9、《关于未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

10、《关于 2025 年度对全资子公司提供担保额度预计的议案》

本次股东大会还将听取公司独立董事年度述职报告。

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股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》，特制订本须知。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统
投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

三、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

1、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常秩序，提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。

2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟向大会秘书处办理签到登记手续。

4、股东（或其授权代表）依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，股东（或其授权代表）要求发言的，应当在股东大会召开前十分钟向大会秘书处进行发言登记，大会秘书处将按股东发言登记时间先后顺序，安排股东发言。

5、股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。超出议案范围，欲向公司了解某些方面具体情况的，应在会后向公司董事会秘书咨询。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，
公司董事会、监事会成员应认真负责地回答股东提出的问题，回答问题时间不超过十分钟。

6、在大会进行表决时，股东不得发言。

7、大会召开期间，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

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2024 年年度股东大会（现场会议）

议 程

会议时间： 2025 年 5 月 16 日 14:30

会议地点： 北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室

会议主持人： 董事长王亮先生
会议出席人员：已办理登记手续的股东（或股东授权代表）、公司董事会成员、
监事和其他高级管理人员、见证律师等。

13:00—14:30 股东报到登记、入场

14:30 会议开始

会议议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议须知并宣布到会股东、股东授权代表人数及所持有股份数
三、推选股东代表和监事代表作为监票人参加计票和监票

四、审议如下议案：

1、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

2、《公司 2024 年度董事会工作报告》

3、《公司 2024 年度监事会工作报告》

4、《公司 2024 年度财务决算报告》

5、《公司 2024……
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