公告日期：2025-04-25

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2025-014
昆 吾 九 鼎 投 资 控 股 股 份 有 限 公 司

K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d

第 十 届 董 事 会 第 二 次 会 议 决 议 公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 “本公司”或“公司”）第十届董事会第
二次会议通知于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日
在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决的方式审议通过了如下议案：

（一）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

本项议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《2024 年年度报告摘要》《2024 年年度报告》。

（二）《公司 2024 年度董事会工作报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）《公司 2024 年度总经理工作报告》

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

（四）《公司 2024 年度财务决算报告》

本项议案已经董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）《公司 2024 年度利润分配预案》

2024年，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现净利润-199,785,182.91元，提取法定盈余公积金0元（公司法定盈余公积累计金额已达到股本总额的50%），加上年初未分配利润1,574,379,337.38元，2024年末可供股东分配的利润1,374,594,154.47元。

公司2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转入下年度。

公司2024年度拟不进行现金分红的原因说明：

1、公司业务发展与宏观经济形势

（1）存量地产项目的开发需要资本金投入。2025年公司将加速推进“紫金城”五期住宅项目的建设及商业项目的盘活变现工作，预留充足的现金将为公司后续开发建设提供资金保障。

（2）私募股权投资管理业务的发展需要流动资金支持。近年来，由于内外部多重因素影响，公司私募股权投资管理业务新增投融资规模较以前年度有较大幅度下滑，存量项目的退出速度也有所减缓，公司私募业务收入和利润下降明显。2025年，公司将继续推进和完善“行研驱动-按图索骥-属地开发”的项目投资和开发策略，并在当前市场情况下逐步增加自有资金投资的业务比重。充裕的自有资金储备有助于保障项目投资的落地。

（3）近年来，公司合并报表资产负债率保持在低水平，反映了公司较为合理的资金结构。截至报告期末，公司合并现金余额2.59亿元，流动负债余额2.05亿元，维持合适的现金储备不仅有利于降低公司流动性风险，还能提供公司应对市场波动的灵活性。

2、公司现金分红政策规定

公司章程第一百五十六条规定：“现金分红应以满足公司持续经营和长期发展为前提，原则上应当满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏
损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、资产购置累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5……
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