公告日期：2025-04-25

2024 年度独立董事年度述职报告

作为昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》的要求，在2024年度积极勤勉履行独立董事职责，独立、谨慎地行使权利，及时了解公司的经营、财务、内控等动态，出席公司相关会议并认真审议各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

1、独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人鲜文铎，男，1970 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，会计学博士学位。曾在国有企业等从事多年经济管理工作，现为电子科技大学经济与管理学院教师。2022年1月至今，担任公司独立董事，且担任公司审计委员会委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，报告期内，本人及配偶、父母、

子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，也未在公司主要
股东公司及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系，与公司
以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、
保荐等服务关系。综上，本人不存在任何妨碍进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》中关于独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会及股东大会会议情况

2024年度，公司共召开7次董事会，本人亲自出席会议7次，具体
参会情况如下：

董事姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出席 缺席 出席股东大
董事会次数 席次数 参加次数 次数 次数 会的次数

鲜文铎 7 7 6 0 0 2

2024年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，
重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，会议决
议及审议事项合法有效。因此，本人对报告期内公司董事会各项议案
未提出异议，均投出赞成票，未出现弃权票、反对票和无法发表意见
的情况。

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议的情况

按照相关法律、法规、制度的规定和要求，根据个人专业背景，
本人担任公司董事会审计委员会召集人和薪酬与考核委员会委员。
2024年，本人按照各专门委员会工作细则的要求，积极参与专门委员
会的日常工作，认真履行职责，积极出席各次会议，不存在委托他人出席和缺席的情况。本人出席会议情况如下：

审计委员会 薪酬与考核委员会 独立董事专门会议

应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次 应出席次数 实际出席次
数 数 数

6 6 1 1 2 2

2024年度，本人作为审计委员会召集人审议了公司定期报告、内部控制评价及审计报告、关联交易相关议案、聘用审计机构等议案，并关注了年报审计工作；作为薪酬与考核委员会委员，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评，审核薪资发放情况等。本人通过听取公司管理层的汇报、阅读文件材料和查阅有关资料等方式，积极了解议题事项，并重点关注了公司定期报告中业绩变动情况及原因、公司业务发展规划、关联交易情况等。2024年度，本人对公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

2024年，本人作为公司独立董事，对关联交易等事项进行了审核，对独立董事专门会议各项议案均投出赞成票，无提出异议的事项，未出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

3、与中小股东的沟通交流情况

2024年度，本人积极参加了公司股东大会及业绩说明会，以此作为桥梁加强与中小股东的互动，广泛了解中小股东关心的问题，充分发挥独立董事保护中小股东合法权益的作用。

4、在上市公司现场工作……
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