公告日期：2025-12-31

证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-152
浙江东望时代科技股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二)股东会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 126

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 332,837,503

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 39.9116的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《浙江东望时代科技股份有限公司章程》等规定。由于公司董事长吴凯军先生因公出差，本次会议由公司过半数董事推举公司董事张舒先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，董事长吴凯军先生、董事张康乐先生、董事周卫国先生及独立董事张宇佳女士因公出差。

2、公司董事会秘书王张瑜女士、财务负责人陈艳女士、副总经理朱晨先生及副总经理徐飞燕女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于制定《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,227,201 99.8166 488,102 0.1466 122,200 0.0368

2、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,216,801 99.8135 498,402 0.1497 122,300 0.0368

3、议案名称：关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 332,217,001 99.8135 498,202 0.1496 122,300 0.0369

4.01、议案名称：与东阳金投及其控制企业日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,054,983 99.4336 493,102 0.4537 122,300 0.1127

4.02、议案名称：与跃动新能源日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 108,060,083 99.4383 489,802 0.4507 120,500 0.1……
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