公告日期：2025-12-24

浙江东望时代科技股份有限公司
2025 年第五次临时股东会

会议资料

2025 年 12 月 30 日

目 录

2025 年第五次临时股东会会议议程 ...... 3
2025 年第五次临时股东会会议须知 ...... 4
议案一 关于制定《募集资金管理制度》的议案 ...... 6
议案二 关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案 ...... 7

议案三 关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 ...... 8

议案四 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 ...... 12

议案五 关于签署债权转让相关文件暨关联交易的议案 ...... 17

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议议程

会议时间 2025 年 12 月 30 日下午 14：45

会议地点 公司会议室

会议议程

一、宣布本次股东会开幕

二、宣布股东现场出席情况 会议主持人

三、宣布监票人和计票人
四、审议会议议案
1、关于制定《募集资金管理制度》的议案

董事会秘书
2、关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度》的议案

3、关于变更 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案 财务负责人

4、关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案

董事会秘书
5、关于签署债权转让相关文件暨关联交易的议案
五、股东现场发言和提问
六、股东和股东代表现场对议案进行表决

七、统计现场会议表决情况，合并现场和网络投票结果 计票人、监票人

八、宣读法律意见书 律师

九、宣读股东会决议 会议主持人

十、与会人员签字

十一、宣布会议结束 会议主持人

浙江东望时代科技股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议须知

各位股东：

为维护股东的合法权益，确保股东在浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代、公司、上市公司”）2025 年第五次临时股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

一、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议表决采取记名投票表决方式进行，网络投票通过上海证券交易所交易系统在交易时间内进行，融资融券券商可以通过上海证券交易所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东会投票。

二、凡现场参加会议的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股权证明、会议资料，方可出席会议。
三、股东请按时进入会场，听从会议工作人员安排入座。

四、在主持人宣布股东到会情况及宣布会议正式开始后进场的在册股东或股东授权代表，可列席会议，但不享有本次会议的表决权。

五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师以及公司邀请的其他代表外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
六、会议发言安排不超过一小时。股东在会议发言前，请向会议会务组登记，由会务组按报名次序先后安排发言，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。股东不得无故中断会议议程要求发言。在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手申请，并经主持人许可后方可发言或提出问题。股东及代理人发言应围绕本次会议所审议的方案，简明扼要。非股东及代理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。主持……
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