公告日期：2025-11-18

浙江东望时代科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 11 月董事会修订）

第一章 总则

第一条 为了规范浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会应当在全面了解情况的基础上，诚信、勤勉地履行各项职责，
最大程度地维护公司和股东的利益。

第二章 董事会的产生与性质

第三条 董事会是由公司股东会选举产生的常设业务决策机构，行使《公司
章程》及股东会赋予的职权。董事会对股东会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。

第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人、职工董事一人、董事
长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三章 董事会职权与法律责任

第五条 董事会行使以下职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方
案；

（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

（七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；

（八） 决定公司内部管理机构的设置；

（九） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，
并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十） 制定公司的基本管理制度；

（十一） 制订《公司章程》的修改方案；

（十二） 管理公司信息披露事项；

（十三） 向股东会提请聘请或者更换为公司审计的会计师事务所；

（十四） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十五） 法律、行政法规、部门规章、《公司章程》或者股东会授予的其
他职权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意
见向股东会作出说明。

第七条 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、
关联交易、对外捐赠等权限，董事会应按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的审批权限，严格履行审议和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并提交公司股东会批准。

第八条 公司发生对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、对外捐
赠等交易的，达到下列标准之一的，应当由公司董事会审议批准：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）
占公司最近一期经审计总资产的百分之十以上；

（二） 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，
以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一
千万元；

（三） 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；

（四） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十
以上，且绝对金额超过一百万元；

（五） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最
近一个会计年度经审计营业收入的百分之十以上，且绝对金额超过一千万元；
（六） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司
最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以上，且绝对金额超过一百万元。
上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司对外担保未达到《公司章程》第四十七条相关条件的，应当由董事会审议批准。公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，建立严格的审查和……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。