公告日期：2025-04-29

浙江东望时代科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在 2024 年度任职期间，本人张宇佳始终秉持专业、审慎、负责的态度，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规以及其他规范性文件的要求，同时严格依照《浙江东望时代科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，审慎行使独立董事的各项权利。

任职期间，本人忠实履行职责，勤勉尽责，按时出席公司召开的董事会及股东大会，积极参与议题讨论与决策，在重大事项表决中独立发表专业意见，促进公司治理结构优化与风险防控体系完善，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度担任独立董事的履职情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张宇佳：女，1983 年出生，中共党员，中国人民大学经济法专业法学硕士，
北京大学光华管理学院 EMBA。2009 年 12 月至 2016 年 2 月，任北京市康达律师
事务所律师，2016 年 3 月至 2018 年 8 月任北京市百宸律师事务所合伙人律师，
2018 年 9 月至今任北京市康达律师事务所合伙人律师，现兼任北京普凡防护科技股份有限公司独立董事。2024 年 7 月起任公司第十二届独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、董事会及股东大会

2024 年任期内，公司共召开了 6 次董事会和 1 次股东大会。具体参与情况
如下表所示：

董事会召开次数 6 股东大会 1
召开次数

董事会出席情况 股东大会出席情况

姓名 亲自出 现场参 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次 亲自出席次数
席次数 会次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席

张宇佳 6 3 3 0 0 否 1

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议

本人为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会及薪酬与考核委员会委
员，2024 年任期内，公司召开董事会审计委员会 3 次、董事会提名委员会 2 次、
独立董事专门会议 3 次，本人均已准时出席。在面对各项议案时，本人始终秉持
独立、客观、审慎的专业态度，深入剖析、全面考量，依据自身专业判断，郑重
行使表决权。

（二）与内审部门、会计师事务所的沟通情况

2024 年任期内，本人积极参与审计委员会每季度召开的定期会议，与公司
内部审计机构及会计师事务所进行沟通，重点关注审计计划、重点审计事项、审
计人员配备及工作安排等情况，通过会议或其他沟通方式听取各方意见，及时掌
握公司审计工作完成情况。在定期报告审议、披露前，与会计师事务所就定期报
告财务数据进行深度探讨和交流，确保审计工作的客观、公正。

（三）与中小股东的沟通交流情况

2024 年任期内，本人出席了公司 2024 年半年度业绩说明会，认真听取中小
股东对公司的意见。耐心解答他们的问题，与中小股东保持良好、顺畅的沟通。
同时，本人还通过股东大会等方式与中小股东进行沟通，切实维护公司和中小股
东的合法权益。

（四）现场履职情况及上市公司配合情况

2024 年任期内，本人积极利用参加董事会、审计委员会等会议的时间到公
司进行现场……
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