公告日期：2025-04-29

浙江东望时代科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

作为浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，在 2024 年度履职期间，本人武鑫严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《浙江东望时代科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事制度》等有关规定和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责。

报告期内，本人及时了解公司运营情况，积极参加公司召开的董事会及股东大会，认真审议会议的各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥独立董事的作用，保证董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护公司和全体股东的利益，现将 2024 年度履行职责情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

武鑫：男，1979 年出生，中共党员，教授，浙江大学经济学博士，浙江省151 培养人才。2014 年至今历任浙江财经大学金融学院教师、国际金融系主任、中国金融研究院副院长，现任浙江财经大学教授、浙商资本市场研究院执行院长，杭州楚环科技股份有限公司独立董事，2021 年 7 月起任公司独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况说明

作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、股东大会及董事会

2024 年，公司共召开了 9 次董事会和 4 次股东大会。本人认真参加了公司
的股东大会和董事会，具体参与情况如下表所示：

董事会召开次数 9 股东大会 4
召开次数

董事会出席情况 股东大会出席情况

姓名 亲自出 现场参 通讯表 委托出 缺席 是否连续两次 亲自出席次数
席次数 会次数 决次数 席次数 次数 未亲自出席

武鑫 9 5 4 0 0 否 2

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均已履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议
的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员
会四个专门委员会，2024 年度，本人亲自出席了 5 次审计委员会、4 次提名委员
会、4 次薪酬与考核委员会、2 次战略委员会及 3 次独立董事专门会议，对会议
审议的议案均投同意票。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，
对于提交董事会和董事会专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文
件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度
行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。
（二）与内审部门、会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人注重与公司内部审计机构及会计师事务所进行密切沟通，在
审议公司 2023 年年度报告时面对面听取了公司内审部门及会计师事务所的汇报，
与会计师事务所就定期报告及财务问题积极进行探讨与交流，维护审计结果的客
观、公正。

（三）与中小股东交流情况

报告期内，本人重视与中小股东的沟通交流，出席了公司召开的 2024 年半
年度业绩说明会，在业绩说明会上听取中小股东对公司的意见与建议，认真聆听
他们的问题并及时予以回复，与中小股东进行了良好、顺畅的沟通交流。

（四）现场履职情况及上市公司配合情况

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