公告日期：2025-11-07

宁波联合集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议资料

二〇二五年十一月

目 录

序号 文件名称 页码

1 关于取消监事会并修订公司《章程》的议案 P1-32

2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 P33-40

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 P41-42

宁波联合集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分

网络投票时间：2025 年 11 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：

宁波市江北区庄桥街道康庄南路天合财汇中心 76 号
三、会议的表决方式：

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
四、会议议程：
（一）主持人向大会宣布本次股东大会开始
（二）会议审议事项

序号 文件名称 页码

1 关于取消监事会并修订公司《章程》的议案 P1-32

2 关于修订公司《股东会议事规则》的议案 P33-40

3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 P41-42

（三）参会股东发言及提问
（四）出席现场会议股东对股东大会议案现场投票表决
（五）宣布现场投票表决结果，休会
（六）宣布现场及网络投票汇总表决结果暨本次股东大会决议
（七）大会见证律师宣读法律意见书
（八）会议结束

议案一

宁波联合集团股份有限公司

关于取消监事会并修订公司《章程》的议案

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，代表公司执行事务的董事为公司的法定代表人，董事长为本公司执行事务的董事；公司拟不再设置监事会，李金方、叶舟不再担任公司监事，监事会的职权由审计委员会行使，审计委员会成员 4 名，由董事会选举产生，《监事会议事规则》相应废止，并拟对公司《章程》进行修订。

具体修订情况如下：

修订前 修订后

股东大会 章程中所有涉及股东大会事项均统
一调整为股东会。

章程中所有涉及总裁、副总裁、总
总裁、副总裁、总裁助理 裁助理的表述均统一调整为经理、副经
理、经理助理。

删除监事会、监事相关内容，由审
监事、监事会 计委员会承接监事会相关职权，不再逐
一对比。

条款编号 根据修订后的内容顺延，不再逐一
对比。

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组织

行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和共和国证券法》（以下简称《证券法》） 国证券法》（以下简称《证券法》）和其和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

……
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