公告日期：2025-10-28

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-038
宁波联合集团股份有限公司

关于取消监事会并修订公司《章程》及部分制度的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》，同日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》。取消监事会并修订公司《章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》事宜尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会并修订公司《章程》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，并拟对公司《章程》进行修订。

公司《章程》具体修订情况如下：

修订前 修订后

股东大会 章程中所有涉及股东大会事项均统

一调整为股东会。

章程中所有涉及总裁、副总裁、总
总裁、副总裁、总裁助理 裁助理的表述均统一调整为经理、副经
理、经理助理。

删除监事会、监事相关内容，由审
监事、监事会 计委员会承接监事会相关职权，不再逐
一对比。

条款编号 根据修订后的内容顺延，不再逐一
对比。

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职工
权人的合法权益，规范公司的组织和 和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，根据《中华人民共和国公司法》 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和共和国证券法》（以下简称《证券法》） 国证券法》（以下简称《证券法》）和其和其他有关规定，制订本章程。 他有关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定 第八条 代表公司执行事务的董
代表人。 事为公司的法定代表人，董事长为本公
司执行事务的董事。法定代表人的产
生、变更方法由董事会确定。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义
从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

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