公告日期：2025-05-10

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浙江波宁律师事务所

关于宁波联合集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之

法律意见书

致：宁波联合集团股份有限公司

浙江波宁律师事务所（以下简称本所）接受宁波联合集团股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所执业律师朱和鸽、何卓君（以下简称本所律师）出席公司 2024 年年度股东大会，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》以及《宁波联合集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所律师对本次会议召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。

在本法律意见书中，本所律师对本次年度股东大会召集和召开的程序、出席本次年度股东大会会议人员的资格、本次年度股东大会审议议案的表决程序、表决结果是否符合有关法律和公司章程的规定发表意见，并不对本次年度股东大会所审议议案的内容以及该等议案所表述的事实和数据的真实性和准确性发表意见。

本所律师同意将本法律意见书作为本次年度股东大会公告的法定文件，随公司其他公告文件一并予以公告，并依法对本所出具的法律意见书承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精

一、本次年度股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会系由公司董事会召集

公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024
年年度股东大会的议案》，公司董事会于 2025 年 4 月 15 日在指定媒体
发出了《宁波联合集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的
通知》，公司拟于 2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分在宁波北仑区戚家山街
道东海路 20 号戚家山宾馆召开 2024 年年度股东大会。

公司发布的公告载明了本次年度股东大会的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可以委托代理人出席。出席会议股东的登记办法、联系电话和通讯地址。

公司董事会已于本次年度股东大会召开二十日之前以公告方式通知各股东。

（二）公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

本次股东大会的现场会议于 2025 年 5 月 9 日 14 点 30 分在宁波市
北仑区戚家山宾馆召开，会议召开的时间、地点符合通知内容。

本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

经核查，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、出席本次年度股东大会的人员资格

（一）出席本次年度股东大会的股东及股东代理人

根据出席本次年度股东大会的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会的股东和代理人人数共 269 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)为 100,516,403 股，占公司股份总数的 32.3328%。

（二）出席本次年度股东大会的其他人员

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次年度股东大会，公司高级管理人员列席了本次年度股东大会。

经本所律师核查，本次年度股东大会的召集人为公司董事会，本次年度股东大会出席人员、列席人员、召集人的资格符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

三、本次年度股东大会审议的议案

根据本次股东大会的通知，股东大会对以下议案进行了审议：

序号 议案……
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