公告日期：2025-04-15

证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-016

宁波联合集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日14 点 30 分

召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日

至 2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2024 年度工作报告 √

2 公司监事会 2024 年度工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2025 年度财务预算报告 √

5 公司 2024 年度利润分配预案 √

6 公司 2024 年年度报告和年度报告摘要 √

7 关于 2025 年度对子公司提供担保额度的议案 √

8 关于子公司对参资公司提供2025年度担保额度 √

暨关联交易的议案

9 关于聘请公司 2025 年度财务、内控审计机构的 √

议案

10 关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回 √

报规划的议案

11 关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有 √

限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案

累积投票议案

12.00 关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议 应选董事（4）人
案

12.01 关于选举李水荣为公司第十一届董事会非独立 √

董事的议案

12.02 关于选举王维和为公司第十一届董事会非独立 √

董事的议案

12.03 关于选举李彩娥为公司第十一届董事会非独立 √

董事的议案

12.04 关于选举沈伟为公司第十一届董事会非独立董 √

事的议案

13.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

13.01 关于选举翁国民为公司第十一届董事会独立董 √

事的议案

……
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