公告日期：2026-01-15

中国联合网络通信股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 1 月 30 日

北 京

目 录

会议须知 ...... 1
会议议程 ...... 2
议案 1.00 关于选举董事的议案...... 4
议案 1.01 关于增补董昕先生为公司董事的议案...... 4
议案 1.02 关于增补杨宁先生为公司董事的议案...... 5
附件：股东会投票表决统计办法...... 6上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn
本公司网址：http://www.chinaunicom-a.com

会议须知

中国联合网络通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为确保中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东在公司股东会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在会议上发言，应根据会议安排有序发言。主持人可安排公司董事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

四、现场投票过程中股东应听从股东会工作人员安排，维护好股东会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

五、公司建议拟现场参加会议的股东于 2026 年1 月26 日上午 12:00
前与公司取得联系。

会议议程

中国联合网络通信股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、 会议召开和表决方式

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 1 月 30 日（星期五）14:30

网络投票时间：自 2026 年 1 月 30 日至 2026 年 1 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
三、会议召开地点：

现场会议地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

网络投票平台：上海证券交易所股东会网络投票系统
四、会议参会对象：

（一）股权登记日（2026 年 1 月 22 日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他相关人员。

五、会议审议事项：

议案名称

序号

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于增补董昕先生为公司董事的议案
1.02 关于增补杨宁先生为公司董事的议案
注：1.00 为标题行，不参与表决。

其中：

1. 特别决议议案：无

2. 对中小投资者单独计票的议案：议案 1.00，包括议案 1.01 和
1.02

3. 涉及关联股东回避表决的议案：无

4. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

六、会议议程：

（一）主持人宣布到会股东人数及代表股份数

（二）主持人宣布会议开始

（三）审议并讨论会议议案

（四）对议案进行投票表决

（五）推选监票人

（六）监票人统计现场表决票

（七）主持人宣布现场会议表决结果

（八）见证律师宣读本次股东会法律意见书

（九）待网络投票结果产生后，确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果

议案 1.00 关于选举董……
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