公告日期：2025-09-26

中国联合网络通信股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料
2025 年 10 月 9 日

北 京

目 录

会议须知 ...... 1
会议议程 ...... 2
议案 1 关于公司 2025 年半年度利润分配的议案...... 5
议案 2.00 关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的议案...... 6
议案 2.01 关于修订《公司章程》相关事项及取消监事会的议案...... 7
议案 2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案...... 53
议案 2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案...... 66
议案 2.04 关于重订《募集资金管理和使用制度》的议案...... 72议案 3 关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署
《2026-2028 年综合服务协议》暨关联交易的议案...... 86
附件：股东大会投票表决统计办法...... 94上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn
本公司网址：http://www.chinaunicom-a.com

会议须知

中国联合网络通信股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为确保中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东在公司股东大会（以下简称“本次会议”）期间依法行使权利，保证本次会议的会议秩序和议事效率，公司特将本次会议相关事项通知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开本次会议的各项工作。

二、公司董事会在本次会议的召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益。

三、公司股东参加本次会议，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱本次会议的正常秩序。如股东要求在大会上发言，应根据大会安排有序发言。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员或其他相关人员回答股东提问。

四、现场投票过程中股东应听从大会工作人员安排，维护好股东大会秩序。本次会议结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

五、公司建议拟现场参加会议的股东于 2025 年9 月26 日上午 12:00
前与公司取得联系。

会议议程

中国联合网络通信股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程
一、 会议召开和表决方式：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。中国联合网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议召开时间：

现场会议时间：2025 年 10 月 9 日（星期四）14:00

网络投票时间：自 2025 年 10 月 9 日至 2025 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
三、会议召开地点：

现场会议地点：北京市西城区金融大街 21 号中国联通大厦

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
四、会议参会对象：

（一）股权登记日（2025 年 9 月 23 日）收市后在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）其他相关人员。

五、会议审议事项：

议案名称

序号

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

2.00 关于修订公司治理制度相关事项及取消监事会的议案
2.01 关于修订《公司章程》相关事项及取消监事会的议案
2.02 关于修订《股东会议事规则》的议案
2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.04 关于重订《募集资金管理和使用制度》的议案

3 关于中国联合网络通信有限公司与中国联合网络通信集团有限公司签署

《……
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