公告日期：2025-03-19

证券代码：600050 证券简称：中国联通 公告编号：2025-011
中国联合网络通信股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议

公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的会议通知于2025年3月4日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。

（三）本次会议于2025年3月18日在北京市西城区金融大街21号联通大厦A2001会议室以现场、视频结合召开。

（四）会议应出席董事13名，亲自出席董事13名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。

（五）本次会议由董事长陈忠岳先生主持，全体监事和部分高级管理人员等列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过了《关于 2024 年年度报告的议案》，同意将该议案提交
股东大会审议。同时要求董事会秘书及相关人员依据该报告编制公司 2024 年年度报告摘要。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（二） 审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，同意将该议
案提交股东大会审议。详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《公司 2024 年年度报告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（三） 审议通过了《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（四） 审议通过了《关于 2024 年度资产减值准备计提及核销情况的议
案》。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对于 2024 年 12 月 31 日合并财
务报表中的各类资产进行减值评估，并相应确认信用减值准备、存货跌价准备及资产减值准备。同时，对于已取得确凿证据证明无法回收的应收款项、已售出的存货及已处置的资产，核销或转销相应的信用减值准备、存货跌价准备及
资产减值准备。上述处理客观、公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况及截至该日止年度的经营成果。

本议案已经审计委员会事前审议通过。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（五） 审议通过了《关于 2024 年度末期利润分配的议案》，同意将该议
案提交股东大会审议。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于 2024 年度末期利润分配方案的公告》。

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（六） 审议通过了《关于日常关联交易的议案》，同意将该议案相关事项提交股东大会审议。

同意本公司间接控股子公司中国联合网络通信有限公司（简称“联通运营公司”）与中国铁塔股份有限公司（简称“中国铁塔”）继续履行签署的《商务定价协议》和《服务协议》（简称“关联交易协议”），并提请股东大会审议；同意联通运营公司与中国铁塔开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜并提请股东大会审议；同意联通运营公司与深圳市腾讯计算机系统有限公司（简称“腾讯科技”）开展相关关联交易，并由管理层全权办理与该日常关联交易相关事宜。

详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于日常关联交易的公告》。

本议案已经审计委员会以及独立董事会会议事前审议通过。

1.关于联通运营公司与中国铁塔继续履行关联交易协议

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

2.关于联通运营公司与中国铁塔的关联交易

（同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票）

3.关于联通运营公司与腾讯科技的关联交易

董事卢山先生回避表决

（同意：12 票 反对：0 票 弃权：0 票）

（七） 审议通过了《关于联通集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

同意本公司间接控股子……
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