公告日期：2025-12-30

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-113

转债代码：110817 转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二)股东会召开的地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,799

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,431,329,339

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.7745

注：上表中公司有表决权股份总数不含公司回购账户所持 105,031,578 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长刘平先生因工作原因无法出席本次会

议，经公司半数以上董事推荐，由公司董事、总经理潘志华先生主持本次会议，

并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东会的召集与召开

程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，其中潘志华先生现场出席会议，陈关中先

生、童云翔先生、章靖忠先生、张峥先生、张俊生先生视频出席会议，刘平先生、

彭祎先生、张方斌先生因工作原因未能出席会议；

2、董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,391,693,643 99.2702 38,922,696 0.7166 713,000 0.0132

2、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案
审议结果：通过

分项表决情况：

2.01、议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,393,396,126 99.3015 37,247,313 0.6857 685,900 0.0128

2.02、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 5,393,319,226 99.3001 37,242,913 0.6857 767,200 0.0142

2.03、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 ……
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