公告日期：2025-12-13

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-110

转债代码：110817 转债简称：保利定转

保利发展控股集团股份有限公司

关于召开2025年第六次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年12月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年第六次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日

至2025 年 12 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √

2.01 本次发行证券的种类 √

2.02 发行数量 √

2.03 发行规模 √

2.04 票面金额和发行价格 √

2.05 债券期限 √

2.06 债券利率 √

2.07 还本付息的期限和方式 √

2.08 转股期限 √

2.09 转股价格的确定及其调整 √

2.10 转股价格修正条款 √

2.11 转股股数确定方式 √

2.12 赎回条款 √

2.13 回售条款 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。