公告日期：2025-12-03

保利发展控股集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东大会

会议资料

（2025 年 12 月）

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 12 月 8 日（星期一），下午 2:30
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员:

（一）截至2025年12月3日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。

四、主 持 人: 董事长刘平先生

五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
1、关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
2.00、关于修订部分制度的议案（对应议案 2.01-2.06）
2.01、关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02、关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04、关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.05、关于修订《募集资金管理办法》的议案
2.06、关于修订《分红管理制度》的议案
（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果

议案一

关于取消监事会及修订《公司章程》的议案
各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新要求，为进一步加强公司治理建设，公司拟取消监事会设置，由审计委员会承接相关职权，并相应修订《公司章程》、废止《监事会议事规则》。

本次《公司章程》修订要点如下：

一、不再设置监事会，由审计委员会承接相关职权

修订前，监事会职权包括：（1）检查公司财务信息，监督内控内审相关工作，指导推动风险管理；（2）可自行或根据股东请求，召集临时股东会；（3）有权提出董事会、股东会提案，可提名董事候选人；（4）监督董事、高管履职，并根据股东请求，代表起诉公司董事、高管。

修订后，删除监事会有关章节，新增第一百三十五条“公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权”，并通过修订《审计委员会工作细则》明确各项职权的具体范围和履职方式。
二、调整股东会职权范围

《公司法》精简了股东会的职权范围，不再统一要求股东会决策公司经营方针和投资计划、财务预决算方案等事项。结合国资管理及及上市公司监管要求，拟调整为由董事会负责决定公司的经营计划、投资方案、年度财务预算决算方案。

三、强化股东知情权的保障

《公司法》将股东查阅公司资料（如章程、股东名册、会议记录
或决策）等权利，扩大至查阅及复制；且持股 3%以上股东可查阅公司的会计账簿及凭证，公司相应将有关规定写入《公司章程》。

四、新增内部审计工作及报告要求

根据《上市公司章程指引》，结合审计委员会承接监事会职责的安排，强化董事会对内部审计工作的监督管理，进一步明确董事会、审计委员会的职责。

五、完善利润分配政策

根据《上市公司章程指引》，约定公司现金股利政策目标……
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