公告日期：2025-11-22

保利发展控股集团股份有限公司

投资者关系管理制度

（2025 年 11 月修订）

第一章 总则

第一条 为进一步规范和加强保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公
司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通交流，深化投资者对于公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，完善公司法人治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规要求，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、
互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第三条 公司董事会负责制定和修订投资者关系管理制度。董事会秘书负责
投资者关系管理工作。

第二章 投资者关系管理的目的、原则与对象

第四条 投资者关系管理的目的：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者和保护投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；

（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第五条 投资者关系管理的基本原则：

（一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。

（二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。

（三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议，及时回应投资者诉求。

（四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。

第六条 投资者关系管理的工作对象：

（一）投资者；

（二）证券分析师；

（三）媒体；

（四）证券监管机构、证券交易所和行业协会；

（五）其他相关机构和个人。

第三章 投资者关系管理的职责、内容与方式

第七条 投资者关系管理的主要职责：

（一）完善投资者关系管理工作制度。根据相关法律法规要求，结合公司实际情况不断修订和完善投资者关系管理制度，建立工作机制，提交董事会审议。
（二）投资者关系分析研究。统计分析投资者的数量、构成及变动情况，评估公司投资者关系管理工作成效。

（三）组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动。通过信息披露公告、股东会、证券热线、证券邮箱、投资者关系网站、分析师推介会、路演等形式开展交流，合理安排机构投资者、证券分析师及中小投资者等来访接待，保持沟通渠道畅通。

（四）组织及时妥善处理投资者、分析师和媒体的咨询、投诉和建议等诉求，定期反馈给公司董事会以及管理层。

（五）管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台。

（六）保障投资者依法行使股东权利。

（七）公共关系维护。建立并维护与证券监管机构、证券交易所、行业协会、媒体、相关中介机构之间良好的公共关系；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道并及时反馈公司决策层。在相关重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。

（八）配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工作。

（九）投资者关系管理档案的建立、健全与保管等工作，记录投资者关系管理活动的开展情况和交流内容。

（十）有利于改善投资者关系的其他工作。

第八条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司的发展战略；

（二）法定信息披露内容及其相关说明；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括经营状况、财务状况等；
（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外担保、重大合同、关联交易、重……
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