公告日期：2025-09-24

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-083

保利发展控股集团股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年10月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 30 分

召开地点：广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日

至2025 年 10 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于符合发行公司债券条件的议案 √

2.00 关于发行公司债券方案的议案 √

2.01 发行规模及票面金额 √

2.02 债券期限 √

2.03 债券利率及确定方式 √

2.04 发行方式 √

2.05 担保安排 √

2.06 赎回、回售、调整票面利率等条款 √

2.07 募集资金用途 √

2.08 发行对象及向公司股东配售的安排 √

2.09 承销方式及上市安排 √

2.10 公司资信情况及偿债保障措施 √

2.11 决议有效期 √

3 关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年第 9 次临时董事会审议通过，并于同日刊登在《中

国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投……
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