公告日期：2025-05-31

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

（2025 年 6 月）

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2025 年 6 月 9 日，下午 2:30

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

广州市海珠区阅江中路 832 号保利发展广场会议室

网络投票平台：交易系统投票平台和互联网投票平台

三、与会人员:

（一）截至2025年6月4日（星期三）下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以会议通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）公司聘请的律师；

（四）公司董事会邀请的其他人员。
四、主 持 人: 董事长刘平先生
五、会议议程：

14:00 股东签到

14:30 会议正式开始

（一）报告股东现场到会情况
（二）审议议案
议案 1、关于 2024 年度董事会工作报告的议案
议案 2、关于 2024 年度监事会工作报告的议案
议案 3、关于 2024 年度财务决算的议案
议案 4、关于 2024 年年度报告及摘要的议案
议案 5、关于 2025 年度投资计划的议案
议案 6、关于 2025 年度对外担保的议案
议案 7、关于 2025 年度对外提供财务资助的议案
议案 8、关于与保利财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案 议案 9、关于公司高管兼任董事的关联合营联营企业的关联交易的议案 议案 10、关于与关联合伙企业及相关主体开展关联交易的议案
议案 11、关于对外捐赠计划的议案
议案 12、关于选举公司董事的议案
（三）投票表决和计票
（四）宣读现场投票表决结果

议案一

关于 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2024 年，房地产行业延续深度调整，虽然政策发力促进市场平稳发展、止跌回稳，但受宏观经济下行、消费者信心不足和行业库存压力等不利因素影响，全国商品房销售金额同比下滑 14%，行业规模连续三年收缩。

面对严峻复杂的行业形势，公司董事会果断决策、积极应对，基本完成全年经营目标，立足安全发展，既稳住了经营大局，优化了资产和业务结构，改善了债务和现金流，有效化解了各类风险；还积极提升投资质量，优化资产经营和综合服务，夯实企业持续发展动能。
现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 董事会运作情况

2024 年，董事会共计召开会议 14 次，其中定期会议 5 次、临时
会议 9 次，各专门委员会前置完成审查决策，66 项议案均获董事会审议通过，会议召开情况详见附表。

年内，董事会建立独立董事专门会议机制，组织召开 3 批次集体调研，持续完善董事履职支持，保障规范高效开展重大决策，继续获得中上协董事会最佳实践、ESG 最佳实践等公司治理奖项，连续十一年获交易所信息披露评价 A 级。

第二部分 公司主要经营业绩

2024 年，公司董事会带领经营班子和全体员工紧密围绕“稳经营、调结构、化风险、促发展”，对形势保持清醒认识，积极应对挑战，及时调整策略，实现了经营底盘更稳、管理体系更优、综合实力更强的良好成效：

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