公告日期：2025-05-29

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-046
2025 年第 6 次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第 6 次临时
董事会于 2025 年 5 月 28 日以通讯表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平
先生，会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于明确可转换公司债
券募集资金用途的议案》。

公司本次发行的可转换公司债券扣除含税保荐承销费用后，实际募集资金净 额和募集资金拟投入金额存在差异。同意公司根据募投项目的实际情况，在不改 变募集资金用途的前提下，对北京保利颐璟和煦项目的募集资金拟投入金额进行
适当调整，募集资金拟投入金额由 90,000 万元调整为 87,875 万元，其他募投项
目的募集资金拟投入金额保持不变。调整完毕后，本次可转债各募投项目的募集 资金使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 募集资金 扣除保荐承销费
拟投入金额 用后拟投入金额

1 上海保利海上瑧悦 720,968 100,000 100,000

2 北京保利颐璟和煦 367,857 90,000 87,875

3 佛山保利琅悦 495,913 85,000 85,000

4 长春保利和煦 197,899 70,000 70,000

5 北京保利天汇 748,611 70,000 70,000

6 天津保利西棠和煦二期 223,941 65,000 65,000

7 合肥保利海上瑧悦 218,051 60,000 60,000

8 莆田保利瑧悦 258,692 55,000 55,000

序号 项目名称 总投资金额 募集资金 扣除保荐承销费
拟投入金额 用后拟投入金额

9 成都保利西堂和煦 184,684 45,000 45,000

10 上海保利西郊和煦 244,147 40,000 40,000

11 太原保利璞悦 188,346 40,000 40,000

12 广州保利云境 224,553 35,000 35,000

13 佛山保利广佛湾堂悦 175,466 35,000 35,000

14 大连保利东港天珺 158,609 30,000 30,000

15 广州保利琅悦 115,860 30,000 30,000

总计 — 4,523,597 850,000 847,875

二、董事会以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于使用募集资金置换
预先投入自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的建设安装工程费 及配套设施建设费实际投资金额共计 1,640,782,065.13 元。公司使用募集资金 置换预先投入的自筹资金，不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正 常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。