公告日期：2025-04-29

证券代码：600048 证券简称：保利发展 公告编号：2025-028
第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2025年4月27日在广州市保利发展广场会议室以现场结合视频方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度董事会
工作报告的议案》。

二、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度财务决
算的议案》。

本次财务决算结果经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以信会师报字[2025]第 ZG11531 号审计报告予以确认。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

三、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年度计提减
值准备的议案》。

同意公司按照《企业会计准则》及现行会计政策确定的减值准备确认标准和计提方法，计提减值准备合计 553,376 万元，其中计提存货跌价准备 496,545万元、长期股权投资减值准备 9,281 万元、其他应收款减值准备 47,549 万元。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于 2024 年度计提减值准备的公告》（公告编号 2025-030）。

四、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于 2024 年年度报告
及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2024 年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于延迟审议公司 2024
年度利润分配方案的议案》。

公司向特定对象发行可转换公司债券方案已取得中国证监会同意注册批复，结合《证券发行与承销管理办法》有关规定，综合考虑股东利益和公司发展等因素，为确保向特定对象发行可转换公司债券相关工作顺利推进，董事会决定延迟审议2024年度利润分配方案。待公司本次向特定对象发行可转换公司债券发行完成后，尽快按照法律法规与《公司章程》的相关规定，推进2024年度利润分配方案的审议和落实。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于延迟审议2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2025-031）。

六、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度投资计划的议案》。

同意2025年度公司房地产及相关产业直接投资总额2010亿元，授权经营层根据经营需要具体执行。

同意提请股东大会授权如下调整：

1、在年度投资计划总额范围内，授权经营层根据具体项目情况调整在建拟建项目及拓展项目的投资金额；

2、在不超出年度投资计划总额20%的范围内，授权董事会根据市场变化和公司项目建设及拓展需要调整投资总额。

七、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度对外担保的议案》。

同意公司自2024年年度股东大会召开之日起至2025年年度股东大会召开前，本公司及其控股子公司对外担保新增加不超过750.40亿元（含子公司间相互担保）。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2025年度对外提供担保的公告》（公告编号2025-032）。

八、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度对外提供财务资助的议案》。

同意公司2025年度对合营联营项目公司提供财务资助单笔金额不超过30亿元，净增加额度不超过50亿元。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2025年度对外提供财务资助的公告》（公告编号2025-033）。

九、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于2025年度套期保值业务计划的议案》。

同意公司2025年度开展套期保值业务的资金额度不超过等值人民币28亿元，业务品种为远期外汇。

具体内容详见同日披露的《保利发展控股集团股份有限公司关于2025年度计划开展套期保值业务的公告》（公告编号2025-034）。

十、关联董事回避，非关联董事以3票同意、0票反对、0票弃权……
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