公告日期：2025-04-29

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年度董事会独立董事述职报告

作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展”或

“公司”)第七届董事会独立董事，本人在2024年的工作中严格按照

相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运

作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极

促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤

其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能

力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专

业背景以及任职情况如下：

章靖忠，男，1963年出生，中国国籍，高级律师，美国亚利桑那

州立大学高级工商管理硕士。现任浙江天册律师事务所主任，浙江省

人大法制委员会委员，杭州仲裁委员会主任，本公司独立董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本年应 以通讯 是否连续 出席股 出席独
参加董 亲自出 方式参 现场参 委托出 缺席 两次未亲 东大会 立董事
事会次 席次数 加次数 加次数 席次数 次数 自参加会 次数 专门会
数 议 议次数

14 14 12 2 0 0 否 3 5

报告期内，公司共召开股东大会6次、董事会14次。本人通过现

场、视频和传真表决方式出席股东大会3次、董事会14次，认真审阅

议案及相关资料，与管理层进行询问沟通，针对公司年度投资计划、
房地产项目备案、资本市场融资、对外担保、关联交易、利润分配、
股东回报规划、市值管理、董事提名及高管聘任等重大决策事项进行严格把关。

公司响应独立董事改革要求，建立独立董事专门会议工作机制。报告期内，本人出席独立董事专门会议5次，对关联交易、发行可转换公司债券方案等事项进行前置审议。

报告期内，本人未对公司的董事会议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会、审计委员会委员，亲自出席了公司召开的9次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，通过提名委员会对拟任公司董事的任职资格、履职能力以及专业素养进行了审查并出具意见，确保程序合规；通过薪酬与考核委员会落实公司相关负责人的任期制契约化管理，审查年度经营业绩考核方案与企业年金方案；通过审计委员会指导监督公司审计工作、内部控制工作，要求内部审计机构和会计事务所密切关注行业形势变化，采取针对性举措，切实防范合规风险。

报告期内，本人未对专门委员会各项议案提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，在审计委员会履职中，本人积极督导公司内外部审计
工作，与会计师事务所就审计计划、审计内容和审计结果等进行多轮沟通，充分了解公司的财务情况。考虑报告期内公司审计机构发生变更，本人通过审计委员会督促前后任会计师做好沟通交接，指导新任会计师规范开展年度审计，确保外部审计工作的连续性和规范性。
同时本人持续关注公司内部控制情况，要求公司通过审计巡察联动等方式强化组织纪律，确保公司的规范运作和健康发展。

（五）与中小股东的沟通交流情况，在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过参加网上业绩说明会、股东大会等形式与中小股东保持通畅交流，保护中小股东合法权益。

报告期内，本人持续跟踪行业政策、市场动态，审阅公司每月提供的《经营月报》，同时充分利用参加会议、现场调研等机会及其他工作时间积极与管理层沟通，提示管理层及时关注市场变化和经营风险，做好风险评估与防范化解……
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