公告日期：2025-04-29

保利发展控股集团股份有限公司

2024 年度董事会独立董事述职报告

作为保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展”或

“公司”)第七届董事会独立董事，本人在2024年的工作中严格按照

相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，全面了解公司经营运

作情况，客观、独立和公正地参与公司决策，充分发挥专业优势积极

促进公司规范运作和持续健康发展，切实维护公司利益和全体股东尤

其是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专业能

力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、
独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专

业背景以及任职情况如下：

张峥，男，1972年出生，中国国籍，北京大学经济学博士。现任

北京大学光华管理学院副院长、教授、博士生导师，北京大学国家金

融研究中心主任，中国管理科学学会金融管理专业委员会副主任委员，
中国管理现代化研究会股权投资专业委员会副主任委员，北大光华

REITs研究课题组、国家发展改革委和中国证监会基础设施REITs联合

调研小组等成员。本公司独立董事、中信建投证券股份有限公司独立

董事。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议的情况

本年应 以通讯 是否连续 出席股 出席独
参加董 亲自出 方式参 现场参 委托出 缺席 两次未亲 东大会 立董事
事会次 席次数 加次数 加次数 席次数 次数 自参加会 次数 专门会
数 议 议次数

4 4 2 2 0 0 否 1 1

报告期内，公司共召开股东大会6次、董事会14次。本人任职期间通过现场、视频和传真表决方式出席董事会4次、股东大会1次。本人认真审阅议案及相关资料，与管理层进行询问沟通，针对公司选聘会计师事务所、资本市场融资、组织架构调整、薪酬与绩效考核等重大决策事项进行严格把关。

公司响应独立董事改革要求，建立独立董事专门会议工作机制。报告期内，本人出席独立董事专门会议1次，对发行可转换公司债券方案事项进行前置审议。

报告期内，本人未对公司的董事会议案提出异议。

（二）出席董事会专门委员会会议的情况

报告期内，本人作为公司第七届董事会新任薪酬与考核委员会主任委员，战略委员会、审计委员会、提名委员会委员，亲自出席了公司召开的2次薪酬与考核委员会会议、2次审计委员会会议。

本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，通过薪酬与考核委员会落实公司相关负责人的任期制契约化管理，审查年度经营业绩考核方案与企业年金方案；通过审计委员会指导监督公司审计工作，审核公司年度审计计划，监督公司内部控制工作的执行情况。
报告期内，本人未对专门委员会各项议案提出异议。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未行使以下特别职权：（1）提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；（2）向董事会提请召开临时股东大会；（3）提议召开董事会会议；（4）依法向股东征集股东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，作为新任独立董事，本人在审计委员会履职中与内部
审计机构和会计师事务所充分沟通，结合重点审计事项，掌握房地产行业重点科目及其审计方法，指导会计师事务所规范开展年度审计，确保外部审计工作质量和有效性。

（五）与中小股东的沟通交流情况，在上市公司现场工作的时间、内容等情况

报告期内，本人积极参加与中小股东的沟通交流活动，通过参加股东大会与中小股东保持通畅交流，保护中小股东合法权益。

报告期内，本人通过参加会议、现场调研等方式开展现场工作，认真审阅相关会议资料和公司提供的《经营月报》，并通过线上线下多种方式积极与与管理层沟通，深入了解公司生产经营情况，时刻关注外部环境和市场变化对公司影响，对公司发展规划提出指导建议。
为动态把握房地产市场的变化，本人实地调研了公司在广州市的房地产开发项目，与子公司领导班子和项目负责人进行沟通，充分交流了行业政策、市场趋势、项目开发进展等……
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