公告日期：2025-12-13

四川路桥建设集团股份有限公司

关于预计 2026 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 12 月 12 日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本
公司）召开第八届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）的议案》《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司 2026 年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，会议同意公司预计 2026 年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额，并同意与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）签订日常关联交易协议（2026 年-2028 年）。

本次董事会应出席董事 10 名，实际出席 10 名，公司高级管理人员列席了会
议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙立成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括 4 名独立董事）一致同意该议案。

公司第八届董事会独立董事 2025 年第九次专门会议审议通过了《关于公司预计 2026 年度日常性关联交易金额的议案》，一致认为公司 2026 年度日常关联
交易预计情况符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项还需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

因公司 2025 年度财务数据尚未经审计，公司将在 2025 年度日常关联交易实
际发生额经审计后另行公告 2025 年度日常关联交易执行情况。

（三）2026 年度日常关联交易预计

根据公司 2026 年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计 2026 年
与控股股东蜀道集团及其下属企业可能会发生的日常关联交易类型和金额为：出
售商品 1.53 亿元、接受劳务 30.96 亿元、采购商品 254.55 亿元、提供劳务 944.83
亿元、关联租赁 1.00 亿元、资金使用费 2.00 亿元、担保费 1.00 亿元，合计 1,235.87
亿元。董事会提请股东会授权经理层在 2026 年日常关联交易预计的各类交易额度范围内，同一控制下（即蜀道集团）的各个关联人可在同一类别预计额度范围内调剂使用。具体明细如下：

金额单位：亿元

与单一关联人发生交易金

关联交易 关联人 额在 300 万以上且达到上 2026 年
类别 市公司上一年度经审计净 预计金额
资产 0.5%的关联人

蜀道投资集团有限责任公司 0.39

四川蜀道物流集团有限公司及 0.09
其子公司

四川蜀道高速公路集团有限公 0.30
出售商品 司及其子公司

四川藏区高速公路有限责任公 0.20
司及其子公司

四川高速公路建设开发集团有 0.05
限公司及其子公司

蜀道集团其他附属企业 0.50

与单一关联……
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