公告日期：2025-11-25

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-124

四川路桥建设集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道 12 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,238,812,692

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 83.2469

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事10人，列席8人，董事羊勇、李黔因其他公务未能列席会议。2、董事会秘书王雪岭列席本次会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于设立并申请发行资产支持证券的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 7,238,166,254 99.9910 569,058 0.0078 77,380 0.0012

2、 议案名称：《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 7,235,107,810 99.9488 1,905,702 0.0263 1,799,180 0.0249

3、 议案名称：《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 7,237,331,594 99.9795 1,394,478 0.0192 86,620 0.0013

4、 议案名称：《关于收购成都市新筑路桥机械股份有限公司桥梁功能部件资产
组的关联交易议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 486,786,167 99.8309 744,658 0.1527 79,880 0.0164

5、 议案名称：《关于放弃清洁能源集团优先受让权的关联交易议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 ……
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