公告日期：2025-11-25

四川路桥建设集团股份有限公司

关于调整 2025 年度日常性关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）先后于 2024 年 12 月
20 日、2025 年 1 月 6 日召开了第八届董事会第四十九次会议和 2025 年第一次临
时股东会，会议审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常性关联交易金额的议案》，同意公司 2025 年度日常性关联交易预计金额合计为 1,135.03 亿元。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的编号为 2024-135 的《四川路桥关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》）

2.公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第八届董事会第六十四次会议，会议审
议通过了《关于调整公司 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》，会议同意对 2025 年度日常性关联交易中“出售商品”“接受劳务”“采购商品”“提供劳务”预计额度进行调整，合计调减 2.49 亿元，调整后公司 2025 年度日常性关联交易预计额度合计为 1,132.54 亿元。

关联董事孙立成、池祥成回避表决，非关联董事一致同意该议案。

第八届董事会独立董事 2025 年第八次专门会议审议通过了《关于调整公司2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》，一致认为该事项符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

上述关联交易还需提交股东会审议，关联股东应在股东会上回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的执行情况及调整明细

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已发生日常性关联交易金额合计为 579.95 亿

元（未经审计）。结合本年度各项业务的实际推进情况，为满足生产经营需要，

并保证关联交易事项合规有效，公司拟对 2025 年度日常性关联交易预计额度进

行调整。其中，“出售商品”调减 0.78 亿元，“接受劳务”调减 8.14 亿元，“采购商

品”调增 8.18 亿元，“提供劳务”调减 1.75 亿元，合计调减 2.49 亿元，调整后公司

2025 年度日常性关联交易预计额度合计为 1,132.54 亿元。

单位：人民币亿元

与单一关联人发生 本年年初
交易金额在 300 万以 调整前 调整后 至 9 月 30
关联交易 关联人 上且达到上市公司 2025 年 本次调 2025 年 日与关联
类别 上一年度经审计净 预计金 整金额 预计金额 人累计已
资产 0.5%的关联人 额 发生的交
易金额

四川蜀道物流集团有限 1.00 -0.84 0.16 0.11
公司及其子公司

四川蜀道高速公路集团 0.03 1.25 1.28 0.87
有限公司及其子公司

四川蜀道城乡投资集团

有限责任公司及其子公 0.01 - 0.01 -
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