公告日期：2025-04-30

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-047

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第五十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2025 年 4 月 29 日在公司 10 楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事池祥成、
李黔以通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年第一季度报告》

会议审议通过了《2025 年第一季度报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

此议案已经第八届董事会风控与审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。
表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于公司投资项目 2025 年度投资方案的议案》

为确保 2025 年投资工作的顺利推进，公司对在投项目（已按相关规定履行完决策程序）编制了 2025 年度投资方案。2025 年，公司控股及参股项目计划完成总投资 53.71 亿元，计划拨付资本金 28.75 亿元。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规及公司《章程》的相关规定，公司董事会逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。具体如下：

1、回购股份的目的

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-047

为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，基于对公司未来发展的信心，公司拟用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

2、回购股份的种类

公司发行的人民币普通股（A 股）。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

3、回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

4、回购股份的实施期限

自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

5、回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

本次回购的股份拟用于股权激励或转换公司发行的可转债。

本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币
20,000 万元。若按回购资金总额下限 10,000 万元和回购价格上限 12.54 元/股测
算，预计回购股份数量约为 7,974,482 股，约占公司目前总股本的 0.09%；若按回购资金总额上限 20,000 万元和回购股份价格上限 12.54 元/股测算，预计回购股份数量约为 15,948,963 股，约占公司目前总股本的 0.18%。具体的回购数量及占公司总股本的比例以回购实施完毕或回购期限届满时公司的实际回购情况为准。若公司在回购期限内发生资本公积转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自公司股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本的比例相应变化。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

6、回购股份的价格

本次回购股份的价格上限为 12.54 元/股，不高于公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

7、回购股份的资金来源

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-047

本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

8、回购股份后依法注销或者转让的相关……
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