公告日期：2025-04-23

四川路桥建设集团股份有限公司

董事会风控与审计委员会

2024年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）的《章程》《董事会风控与审计委员会工作制度》（以下简称委员会工作制度）等有关规定，公司第八届董事会风控与审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，认真高效地履行相应工作职责。现就2024年度（报告期）履职情况汇报如下：

2024年1月17日，公司召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<四川路桥董事会风控与审计委员会工作制度>的议案》《关于调整第八届董事会专门委员会成员的议案》，并根据修订后的委员会工作制度，对董事会风控与审计委员会委员人数进行了调整。

截至报告期末，公司第八届董事会风控与审计委员会由5名委员组成，分别是独立董事赵泽松先生、李光金先生、周友苏先生、曹麒麟先生及董事池祥成先生，其中会计专业独立董事赵泽松先生担任主任委员（召集人）。

报告期内，公司第八届董事会风控与审计委员会在人员构成、会议召开形式、会议表决方式及会议召开过程等方面严格执行相关法律法规及委员会工作制度的各项规定，确保了委员会工作的规范性和有效性。

报告期内，董事会风控与审计委员会共召开了7次会议，审议议题及听取汇报事项共23项，全体委员均亲自出席会议。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议内容

第八届董事会风控与审 审议、听取公司财务部汇报2023年年报
计委员会2024年第一次 编制工作时间安排、信永中和会计师事
1 2024年1月17日 会议 务所汇报2023年年报审计计划等3项议
题及汇报事项

第八届董事会风控与审 审议、听取《关于公司会计估计变更》
2 2024年3月21日 计委员会2024年第二次 等2项议题及汇报事项

会议

第八届董事会风控与审 审议、听取《四川路桥2023年度内部控
3 2024年4月15日 计委员会2024年第三次 制评价报告》《四川路桥2023年度内控
会议 体系工作报告》等9项议题及汇报事项

第八届董事会风控与审

4 2024年4月28日 计委员会2024年第四次 审议《四川路桥2024年第一季度报告》
会议

第八届董事会风控与审 审议、听取修订《四川路桥内部审计管
5 2024年8月21日 计委员会2024年第五次 理办法》《关于选聘2024年年度财务及
会议 内控审计机构》等4项议题及汇报事项

第八届董事会风控与审 审议《四川路桥2024年第三季度财务会
6 2024 年 10 月 25 计委员会2024年第六次 计报告》

日 会议

第八届董事会风控与审 审议《关于聘请2024年度财务审计机构
7 2024 年 11 月 19 计委员会2024年第七次 》《关于聘请2024年度内部控制审计机
日 会议 构》等3项议题及汇报事项

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会风控与审计委员会对公司聘请的外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）的独立性和专业性进行了监督与评估。认为信永中和在审计过程中，均按照有关规定及注册会计师执业规范开展审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，并勤勉尽责地履行了其作为审计机构的责任和义务。相关审计意见客观公正，审计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。董事会风控与审计委员会对公司聘请2024年度外部审计机构的事项进行了审议，认为信永中和……
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