公告日期：2025-04-23

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届董事会第五十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司附四楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 10 人，实际出席人数 10 人。其中董事李黔以
通讯方式参会。

（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《2024 年度经理层工作报告》

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《2024 年度可持续发展报告》

会议审议通过了《2024 年度可持续发展报告》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本报告已经第八届董事会战略与可持续发展委员会 2025 年第三次会议审议通过。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》
会议审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

具体内容详见公司公告编号为 2025-038 的《四川路桥关于 2024 年度“提质
增效重回报”行动方案评估报告的公告》。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）听取独立董事作 2024 年度述职报告

本次董事会分别听取了公司独立董事李光金、周友苏、赵泽松、曹麒麟提交的2024年度述职报告，四位独立董事的2024年度述职报告还将提交股东会听取。
公司四位独立董事的 2024 年度述职报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（六）审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

会议审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，认为各独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求。报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。

（七）审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》

会议同意《关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案》。根据公司
《章程》《领导班子成员绩效考核管理暂行办法》《领导班子成员薪酬管理暂行办法》等相关文件，确认公司董事 2024 年度薪酬，其薪酬由 2024 年度基薪、2024年度预兑现绩效以及补发 2023 年度绩效三部分组成。同时，公司根据前述规定制定了董事 2025 年薪酬方案：在公司兼任其他职务的非独立董事根据年度工作目标、经营计划及岗位职责完成情况发放薪资，不另行发放董事津贴；未在公司兼任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴；独立董事津贴按税后 15 万元/人/年执行。

此议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议研究、提出建议，各委员在讨论本人薪酬事项时均予以回避。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

各位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：九票赞成，零票反对，零票弃权。

（八）审议通过了《关于高管 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》

会议同意《关于高管 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案》。根据公司
《章程》《领导班子成员绩效考核管理暂行办法》《领导班子成员薪酬管理暂行办
法》等相关文件，确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬，其薪酬由 2024 年度基薪、2024 年度预兑现绩效以及补发 2023 年度绩效三部分组成。同时，公司制定了高管 2025 年薪酬方案：高级管理人员薪酬根据其担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况以及目标责任完成情况，综合评定薪酬。

此议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第二次会议研究、提出建议。

董事羊勇先生因兼任公司总经理，回避了该议案的表决。

表决结果：九票赞成，零票反对，零票……
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