公告日期：2025-04-23

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-037

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第四十一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司附四楼会议室以现场结合通讯
方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 10 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事谭德彬、
赵帅以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议
案》

会议同意《关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案》。根据公司
《章程》《领导班子成员绩效考核管理暂行办法》《领导班子成员薪酬管理暂行办法》等相关文件，确认公司监事 2024 年度薪酬，其薪酬由 2024 年度基薪、2024年度预兑现绩效以及补发 2023 年度绩效三部分组成。同时，公司根据前述规定制定了监事 2025 年薪酬方案：在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不再另行领取监事津贴；未在公司兼任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

各位监事在审议本人薪酬事项时均回避表决，表决结果均为：六票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《2024 年年度报告》及《年报摘要》

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-037

会议审议通过了《2024 年年度报告》及《年报摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司《章程》及公司的实际情况，结合《四川路桥未来三年（2022 年度-2024 年度）股东回报规划》，拟订 2024 年度利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.377元（含税）。截至 2024 年年度报告披露日，公司总股本为 8,710,039,485 股，以此为基数计算，共计拟派发现金红利 3,283,684,885.85 元（含税）。公司此次不进行资本公积转
增股本。公司已于 2024 年 10 月 18 日实施了 2024 年中期现金分红，2024 年中
期分配现金红利 322,374,273.59 元（含税）。公司 2024 年度共计分红金额预计
为 3,606,059,159.44 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润的 50.02%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司公告编号为 2025-039 的《四川路桥关于 2024 年度利润分
配方案的公告》。

此议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

（五）审议通过了《关于重组标的资产 2024 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

根据公司与蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）、四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称川高公司）、四川藏区高速公路有限责任公

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