公告日期：2025-04-23

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-041

四川路桥建设集团股份有限公司

关于公司为关联方提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

被担保人名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司（以下简称矿业集团）。四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）与矿业集团同受蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）控制，故矿业集团为本公司的关联方，本次担保构成为关联方提供担保。

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本公司拟为矿业集团向金融机构申请的22.3亿元人民币固定资产贷款按照持股比例对不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持；截至
2024 年 12 月 31 日，本公司及控股子公司（含全资）为矿业集团提供的担保余额
为 26.95 亿元。

本次担保是否有反担保：有，蜀道集团为公司提供反担保。

对外担保逾期的累计数量：无。

特别风险提示：本公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

本次关联担保事项已经公司独立董事专门会议、董事会和监事会审议通过，尚需提交公司股东会批准。

一、本次关联担保情况概述

（一）本次关联担保的基本情况

为满足矿业集团投资项目顺利实施，公司拟按照持股比例40%，为矿业集团22.3亿元人民币固定资产贷款中不超过贷款本金8.92亿元人民币及其对应利息、其他费用提供连带责任保证担保及流动性支持。公司的控股股东蜀道集团就本次担保为本公司提供反担保。

（二）本次关联担保履行的内部决策程序

2025年4月22日，公司以现场方式召开第八届董事会独立董事2025年第三次专门会议，审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》，独立董事同意

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-041

本次关联担保事项，并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2025年4月22日，公司以现场结合通讯方式召开第八届董事会第五十四次会议、第八届监事会第四十一次会议，审议通过了《关于为矿业集团提供关联担保的议案》。董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。董事长孙立成主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。关联董事孙立成、池祥成回避了该议案的表决，非关联董事一致同意该议案，表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。本次关联担保事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、被担保人的基本情况

1、基本信息

名称：四川蜀道矿业集团股份有限公司

统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG

注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号 A 区 8 楼 816 号

法定代表人：耿立才

注册资本：600,000 万人民币

成立时间：2022 年 03 月 18 日

经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务；新兴能源技术研发；国内贸易代理；贸易经纪；货物进出口；进出口代理；五金产品批发；五金产品零售；电器辅件销售；自然生态系统保护管理；资源再生利用技术研发；建筑废弃物再生技术研发；固体废物治理；土地整治服务；环境应急治理服务；办公服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿产资源开采；金属与非金属矿产资源地质勘探。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、主要财务数据

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-041

截至 2024 年 12 月 31 日，矿业集团经审计资产总额 168.59 亿元，负债总额
90.06 亿元，净资产 78.53 ……
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