公告日期：2025-01-24

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-015

四川路桥建设集团股份有限公司

第八届监事会第三十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

（二）本次监事会于 2025 年 1 月 22 日在公司 9 楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以书面、电话的方式发出。

（三）本次监事会应出席人数 7 人，实际出席人数 7 人，其中监事栾黎、谭
德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。

（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速公路项目的关联交易议案》

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称路桥集团）、四川省交通建设集团有限责任公司（以下简称交建集团）、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称桥梁公司）拟以参股的方式与公司关联方四川藏区高速公路有限责任公司、四川高路信息科技有限公司组成联合体，参与炉霍至康定新都桥高速公路项目（以下简称本项目）投资。本项目总投资 344.31 亿元，项目自筹资本金比例为 20.20%，约为 69.55亿元。本公司持股比例为 9%，其中路桥集团、交建集团、桥梁公司分别持股 4%、4%、1%，共需投入项目资本金约为 6.26 亿元。

具体内容详见公司公告编号为 2025-016 的《四川路桥关于下属施工企业参股投资炉霍至康定新都桥高速公路项目暨关联交易的公告》。

该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

特此公告。

证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2025-015

四川路桥建设集团股份有限公司监事会
2025 年 1 月 23 日

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