公告日期：2025-12-24

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-059

中航直升机股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦
A 座 11 层会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 517

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 476,391,762

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 58.1131

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。是，本次股东会由董事长闫灵喜先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事曹生利因个人原因未能出席本次股东会。2、董事会秘书章苑出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 28,694,702 93.2664 1,945,265 6.3226 126,400 0.4110

2、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 28,410,465 92.3426 2,225,602 7.2338 130,300 0.4236

3、 议案名称：关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨
关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 28,725,465 93.3664 1,916,202 6.2282 124,700 0.4054

4、 议案名称：关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新
增募投项目的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 475,191,236 99.7479 1,071,963 0.2250 128,563 0.0271

5、 议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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