公告日期：2025-11-25

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-051
中航直升机股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
该等日常关联交易尚需提交股东会批准。
日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

1、独立董事专门会议

在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议审议通过。全体独立董事认为：1、本次关联交易系日常关联交易，公司应当按照相关规定履行董事会、股东会审批程序和信息披露义务；2、本次关联交易遵循公平、公开和公正的原则,定价方法公平、合理交易价格公允；3、本次关联交易不存在损害公司及非关联股东利益的情况；4、公司独立董事同意将《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司第九届董事会第十二次会议审议。

2、董事会审议和表决程序

2025 年 11 月 21 日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过

了《关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》。4 名关联董事

回避表决，4 名非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司股东

会批准，关联股东需回避表决。

（二）2026 年度日常关联交易预计情况

单位：万元

2025 年预计 2025 年截止

关联交 关联方 关联交易内容 2026 年预 同类业 金额 同类业 三季度末实 同类业
易类别 计金额 务占比% （调整后） 务占比% 际发生金额/ 务占比%
最高额

采购商 中国航空工 购买材料、产

品/接受 业集团其他 品、备件、保障 2,000,000 100.00 2,200,000 100.00 904,640 100.00
劳务 下属公司 器材、加工服

务、技术服务等

出售商 中国航空工 销售产品、材

品/提供 业集团其他 料、加工服务和 500,000 100.00 450,000 100.00 154,564 100.00
劳务 下属公司 技术服务等

中国航空工

租赁 业集团其他 房屋设备、土地 7,000 100.00 5,500 100.00 1,237 100.00
下属公司

存款 中航财务 金融服务 2,000,000 100.00 3,000,000 100.00 1,528,832 100.00
余额

中航财务 金融服务 750,000 96.15 550,000 96.49 230,000 95.16

贷款 中国航空工

余额 业集团其他 金融服务 30,000 3.85 20,000 3.51 11,698 4.84
下属公司

其他金 中航财务 金融服务 20,000 50.00 50,000 50.00 - -

融服务 中国航空工

（保理、业集团其他 金融服务 20,000 50.00 50,000 50.00 - -
融资租 下属公司
赁等）

利息 中航财务 金融服务 7,000 100.00 10,000 100.00 4,571 100.00
收入

中航财务 金融服务 14,000 93.33 9,000 81.82 ……
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