公告日期：2025-11-25

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-055
中航直升机股份有限公司

关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延
期、终止及新增募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次拟变更及延期的项目情况：中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）
拟将募集资金投资项目“航空维修能力建设项目”、“新型直升机研制保障能
力建设项目”、“天津民用直升机研发能力建设项目”、“复合材料桨叶智能化
生产项目”及“复合材料结构件柔性化生产项目”建设内容进行调整并将延
长项目建设周期。
本次拟终止项目名称：公司拟终止募集资金投资项目“无人机研发及基础能
力建设项目”、“航空综合维修能力提升与产业化-景德镇维修基地建设项目”
及“航空应急救援重点实验室建设项目”。
本次拟新增项目及投资金额：公司拟新增项目一“某型机供应链能力提升建
设项目”拟投资总额 53,374.99 万元，拟使用募集资金 21,835.92 万元；新
增项目二“多用途出口型直升机研制项目”拟投资总额 22,043.00 万元，拟
使用募集资金 22,023.79 万元；新增项目三“大型民用直升机医疗救援构型
研制项目”拟投资总额 14,900.00 万元，拟使用募集资金 14,826.68 万元。
新增项目预计正常投产并产生收益的时间：新增项目一“某型机供应链能力
提升建设项目”建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为 2028 年 12 月；

新增项目二“多用途出口型直升机研制项目”建设完成并达到预定可使用状
态的时间预计为 2029 年 8 月；新增项目三“大型民用直升机医疗救援构型
研制项目”建设完成并达到预定可使用状态的时间预计为 2029 年 12 月。
本次关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、终止及新增募投
项目事项已经公司 2025 年 11 月 21 日第九届董事会第十二次会议审议通过，
尚需提交股东会审议通过。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2024]173号）同意注册，中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份募集配套资金不超过30.00亿元。公司本次向特定对象发行股票的数量为88,287,227股，发行价格为33.98元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中航直升机股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第29-00002号），本次发行配套募集资金总额为人民币2,999,999,973.46元，扣除发行费用人民币31,734,231.34元（不含增值税，包括承销费用及其他发行费用）后，实际募集资金净额为人民币2,968,265,742.12元。截至2024年7月17日止，上述募集资金已全部到位。募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具大信专审字[2024]第1-03564号审核报告。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与募集资金专户监管银行、独立财务顾问中国国际金融股份有限公司以及财务顾问中航证券有限公司签署了募集资金专户存储监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至2025年11月14日，公司募集资金投向及使用情况具体如下：

序 募集资金拟投入 募集资金已投入 募集资金投入
号 项目名称 总额 金额（万元） 进度（%）
（万元）

1 直升机生产能力提升项目 26,500.00 22,780.01 85.96

2 航空维修能力建设项目 14,200.00 58.92 0.41

3 新型直升机研制保障能力建设 23,100.00 850.73 3.68
项目

4 天津民用直升机研发能力建设 13,400.00 980.80 ……
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