公告日期：2025-11-25

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-056

中航直升机股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 23 日9 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定门外小关东里 14 号中航发展大厦 A 座 11 层会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 23 日

至2025 年 12 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案 √

2 关于 2026 年度日常关联交易预计情况的议案 √

3 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框 √

架协议暨关联交易的议案

4 关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期、 √

终止及新增募投项目的议案

5 关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案 √

6 关于更换公司董事的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案 2-5 已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，议案 1 和议案 6 已
经第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 11 月 24 日
和 2025 年 10 月 30 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及上交所
网站（www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：5
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：中国航空科技工业股份有限公司、中国航空工业集团有限公司、天津滨江直升机有限责任公司、中航机载系统有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，
可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别
普通股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。