公告日期：2025-10-30

证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-047
中航直升机股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次日常关联交易预计调整尚需提交股东会审议。
日常关联交易为日常生产经营中持续必要的业务，对公司无不利影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易预计调整的原因

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于 2024
年 11 月 15 日、2024 年 12 月 6 日召开第九届董事会第四次会议、2024
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易
预计情况的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 16 日披露的
《中航直升机股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计情况的
公告》（公告编号：2024-055）以及于 2024 年 12 月 7 日披露的《中
航直升机股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。

现根据生产经营计划，公司拟对 2025 年日常关联交易预计发生金额进行调整。

（二）日常关联交易预计调整履行的审议程序

1、独立董事专门会议

在提交董事会审议前，本次关联交易事项已经公司第九届董事会

独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。全体独立董事认为：

因生产经营计划调整，公司对 2025 年度日常关联交易预计情况进行

了合理调整，符合公司实际情况。公司的日常关联交易定价依据公平、

合理，未发现存在损害公司和其他非关联股东利益的情形，不会对公

司独立性产生影响。我们认为该议案内容符合有关法律、法规、规范

性文件的规定，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十一次会

议审议，同时关联董事需回避表决。

2、董事会审议和表决程序

2025 年 10 月 28 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过

了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》。4 名关联

董事回避表决，4 名非关联董事全票表决通过。该议案尚需提交公司

股东会批准，关联股东需回避表决。

（三）2025 年度日常关联交易调整情况

单位：万元

关联交易类别 关联方 关联交易内容 原 2025 年 截至 2025 年三 本次拟调 调整后预计
预计金额 季度末实际执行 整金额 金额

采购商品/接 中国航空工业集 购买材料、产品、备

受劳务 团其他下属公司 件、保障器材、加工 2,200,000 904,640 - 2,200,000
服务、技术服务等

出售商品/提 中国航空工业集 销售产品、材料、加 270,000 154,564 180,000 450,000
供劳务 团其他下属公司 工服务和技术服务等

租赁 中国航空工业集 房屋设备、土地 5,500 1,237 - 5,500
团其他下属公司

存款余额 中航财务 金融服务 3,000,000 1,528,832 - 3,000,000

中航财务 金融服务 550,000 230,000 - 550,000
贷款余额 中国航空工业集

团其他下属公司 金融服务 20,000 11,698 - 20,000

其他金融服务 中航财务 金融服务 50,0……
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