公告日期：2025-12-30

中信建投证券股份有限公司

关于北京歌华有线电视网络股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人”）作为北京歌华有线电视网络股份有限公司（简称“歌华有线”或“公司”）2015 年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对歌华有线变更部分募集资金投资项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）本次部分募投项目延期的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475 号文核准，并经上海证券交
易所同意，北京歌华有线电视网络股份有限公司于 2015 年 11 月 6 日非公开发行
普通股。本次共发行 223,425,858 股股票，每股面值 1 元，发行价格 14.77 元/股，
累计募集资金 3,299,999,922.66 元，扣除发行费用 1,650 万元后，募集资金净额
为 3,283,499,922.66 元，上述资金于 2015 年 12 月 2 日到账。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第 110ZC0600 号《验资报告》。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2015 年非公开发行股票

募集资金总额 329,999.99

募集资金净额 328,349.99

募集资金到账时间 2015 年 12 月 2 日

涉及变更投向的总金额 101,471.24

涉及变更投向的总金额占比 30.90%

√ 改变募集资金投向

□ 改变募集资金金额

□ 取消或者终止募集资金投资项目

改变募集资金用途类型 □ 改变募集资金投资项目实施主体

□ 改变募集资金投资项目实施方式

√ 实施新项目

□ 永久补充流动资金

□ 其他：____

截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 39,697.31 万
元，尚未使用的募集资金 367,128.87 万元（其中专户募集资金 288,652.68 万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费 78,476.19 万元）。

单位：人民币 万元

募集年 募集方式 募集资金 募集资金 截至 2025 年 9 月 30 日 尚未使用募
份 总额 净额 累计使用募集资金总额 集资金净额

2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 39,697.31 288,652.68

截至 2025 年 9 月 30 日，各募投项目累计使用募集资金情况如下：

单……
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