公告日期：2025-11-25

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-049
北京歌华有线电视网络股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦三层第九会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 358

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 570,125,273

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

40.9638
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长郭章鹏先生主持会议。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席13人，公司董事韩霁凯先生、石然先生、王野秋先
生以及独立董事张大钟先生、张强先生、张军先生（物资学院）、张军先生（快
手科技）、王云海先生通过视频方式出席会议。公司董事万涛先生、辛双百先
生因工作原因未能出席，已向董事会请假。
2、公司在任监事5人，出席5人。公司监事宋文玉女士通过视频方式出席会议。3、公司董事会秘书丁颖磊先生出席本次会议，公司董事、监事以及部分高级管
理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公
司章程〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 538,226,260 94.4049 31,544,843 5.5329 354,170 0.0622

2、 议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈股东会议事规
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 531,951,542 93.3043 37,758,461 6.6228 415,270 0.0729

3、 议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈董事会议事规
则〉的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 531,951,542 93.3043 37,758,461 6.6228 415,270 0.0729

4、 议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈授权规则〉的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 531,939,542 93.3022 37,773,761 6.6255 411,970 0.0723

5、 议案名称：《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订〈独立董事制度〉
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 531,746,242 93.26……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。