公告日期：2025-11-13

北京歌华有线电视网络股份有限公司2025 年第二次临时股东大会会议资料
二〇二五年十一月二十四日

目 录

2025 年第二次临时股东大会须知 ......2
2025 年第二次临时股东大会议程 ......4
授权委托书......7议案一：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订《公司章程》
的议案......9议案二：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的议
案...... 10议案三：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议
案...... 11议案四：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订《授权规则》的议案―
......12
议案五：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订《独立董事制度》的议案
...... 13议案六：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的
议案...... 14议案七：北京歌华有线电视网络股份有限公司关于修订《担保管理制度》的议案
...... 15

2025 年第二次临时股东大会须知

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

三、出席本次股东大会的股东（或其授权代表）务必在会议召开前到达会场，并持如下文件办理会议签到手续：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，股东大会相关人员有权拒绝回答。

五、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，出席会议的所
有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人录音、拍照及录像，对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止，并报告有关部门处理。

六、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

七、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿问题等事项，以平等对待所有股东。

2025 年第二次临时股东大会议程

现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）14:30 开始

网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-15:00。

现场会议地点：本公司三层第九会议室（北京市东城区青龙胡同 1 号歌华大厦）

会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人：本公司董事会

参加人员：本公司股东及股东代表

列席人员：本公司董事会、监事会成员、部分高级管理人员

主 持 人：郭章鹏先生

一、会议议题

1．《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》；

2．《北京歌华有线电视网……
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