公告日期：2025-11-07

证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临 2025-046
北京歌华有线电视网络股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及部分相关治理
制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 6 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第九次会议，分别审议 通过了《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章 程>及部分相关治理制度的议案》《北京歌华有线电视网络股份有限公司关于取 消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、取消监事会及修订《公司章程》的原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步促进公司规范运作，推动公司治理水平的持续提升，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟取消监事会，第七届监事会监 事履行职务至公司股东大会审议通过取消监事会之日止，《北京歌华有线电视 网络股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员 会行使，此外，公司拟对《北京歌华有线电视网络股份有限公司章程》（以下 简称“《公司章程》”）及部分治理制度进行修订。

二、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规相关规定，公司拟修订《公司章程》，修订内容主要包括将“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，删除“第八章 监事会”章节以及涉及“监事会”、“监事”相关表述，增设职工

董事，新增“第四章 股东和股东会 第二节控股股东和实际控制人”、“第六章 董

事和董事会 第三节独立董事”、“第六章 董事和董事会 第四节董事会专门委员

会”章节，还包括部分机构名称调整、部分文字调整等。修订后，因新增或者减

少条款导致序号变化的作相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化

的作相应调整。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护北京歌华有线电视网络股份益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 有限公司（以下简称“公司”）、股东、职共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、公司章程系规范公司组织与行为的法律文件， 《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）对于出资人、公司、党委成员、纪委成员、董 和其他有关规定，制订本章程。

事、监事以及高级管理人员具有约束力。 公司章程系规范公司组织与行为的法律文
件，对于出资人、公司、党委成员、纪委成
员、董事以及高级管理人员具有约束力。

第四条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第四条 公司系依照《公司法》和其他有关成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。 规定成立的股份有限公司。
公司经北京市人民政府“《关于同意设立北京 公司经北京市人民政府“《关于同意设立北歌华有线电视网络股份有限公司的批复》(京政 京歌华有线电视网络股份有限公司的批复》函[1999]120 号)”文件批准，以发起设立方式 （京政函[1999]120 号）”文件批准，以发设立；在北京市市场监督管理局注册登记，取 起设立方式设立；在北京市市场监督管理局
得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
911100007002336492。 码为：911100007002336492。

第十条 董事长为公司的法定代表人。 第十条 代表公司执行公司事务的董事或者
总经理为公司……
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